سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية
الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة وتمويل الإرهاب غسل الأموال
القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب (1)
الدليل الارشادي لتعبئة نموذج تقييم بيانات الحوكمة جمعيات
دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دليل التقييم الذاتي لمعيار السلامة المالية للجمعيات الأهلية
إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
اللائحة تحديد راتب المدير التنفيذي وتحديد راتبه وشؤونه الوظيفية
سياسة تقييم المخاطر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب